Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, onlarca şirket ve adreste arama ile el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Led Neon

Dosyaya giren MASAK raporunda ise şirketler üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen yüksek tutarlı para hareketleri dikkat çekti. Raporda, 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı ve bu işlemlerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında incelendiği belirtildi.

SORUŞTURMADA ÇOK SAYIDA SUÇLAMA

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN PARA HAREKETLERİ

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, soruşturma kapsamındaki bazı şirketlerde yüksek miktarda nakit hareketliliği bulunduğu belirtildi.

Rapora göre şirket ortakları tarafından şirket hesaplarına kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı ve farklı şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şirketlerin mal alış ve satış kayıtlarında da yüksek tutarlı işlemlerin bulunduğu, bazı işlemlerin sahte fatura düzenlenmesi ihtimali açısından dikkat çekici olarak değerlendirildiği aktarıldı. Ayrıca bazı şirket hesaplarına ticari kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışındaki şirketlerden döviz transferleri yapıldığı belirtildi.

17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilere ait 43 adres ile 32 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma kararı verildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA EKONOMİK YAPILANMA VAR

Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde, incelemenin herhangi bir dini topluluğun tamamına yönelik olmadığı özellikle vurgulandı.

Dosyada, soruşturmanın odağında Alihan Kuriş liderliğinde kapalı, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir yapıya dönüştüğü değerlendirilen organizasyonun bulunduğu belirtildi. Yapının şirket bölünmeleri, devir işlemleri ve yoğun para hareketleri üzerinden karmaşık bir mali organizasyon oluşturduğu iddia edildi.

“DİNİ AİDİYET DEĞİL, SOMUT SUÇ BULGULARI İNCELENİYOR”

Soruşturma kapsamında yapılan açıklamalarda, vatandaşların inançları veya herhangi bir dini topluluğa yakınlıkları nedeniyle soruşturma konusu olmadığı belirtildi.

Ancak bağış ve yardımların amacı dışında kullanılması, kayıt dışı ekonomik yapı oluşturulması, suç gelirlerinin aklanması, şirketlerin suç faaliyetlerinde araç olarak kullanılması, kamu kurumlarının zarara uğratılması, sahte faturalaşma ve vergi usulsüzlükleri gibi iddiaların adli makamlar tarafından incelendiği kaydedildi.

FETÖ/PDY’NİN ORGANİZASYON YÖNTEMLERİYLE BENZERLİKLER İNCELENİYOR

Soruşturma dosyasında, yapılanmanın hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışındaki organizasyon modeli açısından FETÖ/PDY’nin geçmişte kullandığı bazı yöntemlerle benzerlik gösteren unsurlar bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Personel bilgilerinin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, bazı sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı ve kararların zaman zaman “ulak” olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla taşındığı yönündeki bulguların da soruşturma kapsamında incelendiği aktarıldı.

32 ŞİRKET MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında örgütle mali ve ticari bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 32 şirketin incelendiği belirtildi.

Şirketlerin 14’ünün İstanbul’da, 14’ünün Sakarya’da; diğerlerinin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de faaliyet gösterdiği bildirildi. Şirketlerin ortaklık yapıları, yöneticileri, ticari ilişkileri ve aralarındaki para hareketlerinin ayrıntılı olarak araştırıldığı kaydedildi.

İncelemelerde farklı faaliyet alanlarına sahip bazı şirketlerin aynı veya bağlantılı adresleri kullandığının tespit edildiği, bu durumun şirketler arasındaki mali ve ticari ilişkiler açısından soruşturulduğu belirtildi.

İNŞAATTAN KUYUMCULUĞA, TURİZMDEN OTOMOTİVE

Soruşturma kapsamındaki şirketlerin; inşaat, gayrimenkul, gıda, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi çok sayıda farklı sektörde faaliyet gösterdiği görüldü.

Şirketler arasındaki ortak adresler, yöneticilik ve ortaklık bağlantıları ile yüksek tutarlı para hareketlerinin suç örgütünün ekonomik yapılanmasıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

MALİ TRAFİĞİN AYRINTILARI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında şirketlerin örgüt içerisindeki konumları, şirketler üzerinden gerçekleştirildiği ileri sürülen mali işlemler, ortak adresler ve gerçek ile tüzel kişiler arasındaki para hareketlerinin incelenmesine devam ediliyor.

Şirketler ve şüpheliler hakkındaki nihai hukuki değerlendirmenin, soruşturma kapsamında elde edilecek somut deliller doğrultusunda adli makamlar tarafından yapılacağı belirtildi.

Büyük Haber
www.buyukhaber.com