Tekstil piyasasını sarsacak gözaltı
Dört gün önce hurriyet.com.tr'nin gündeme getirdiği 'sahte bankalı hayali ihracat soruşturması'nda ikinci önemli gelişme. Büyükçekmece Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada Adliye'ye sevk edilen 60 kişi arasında dikkat çekici bir isim var. Tekstil piyasasının önemli isimlerinden, Hey Group Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Sıtkı Bektaş da şüpheliler arasında. Şüpheliler 'hayali ihracat', 'rüşvet vermek', 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamaları ile yüzyüze.

 

'Hayali ihracat' yaparak haksız kazanç elde etmek suçlaması ile geçtiğimiz salı günü yapılan operasyonda gözaltına alınan isimlerden birinin Hey Group Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Sıtkı Bektaş olduğu ortaya çıktı. Hey Group bünyesinde tekstil başta olmak üzere turizm ve dış ticaret şirketleri bulunuyor.

60 KİŞİ GÖZALTINDA

Geçtiğimiz 1 Mayıs günü İstanbul Mali Şube ekiplerinin yaptığı operasyon kapsamında başlangıçta 50 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında önceki gün de 10 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin Emniyet’teki sorgu işlemleri bu sabaha doğru tamamlandı, şüphelilerin Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildikleri öğrenildi. Şüphelilerin savcılık işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Adliye'ye sevk edilen isimler arasında yer alan Süreyya Sıtkı Bektaş'ın başkanı olduğu Hey Group özellikle tekstilde adından çok söz ettirmişti. 2000’li yıllarda öne çıkan grup, özellikle Anadolu’da kurduğu tekstil fabrikaları ile birçok kişiye iş imkanı sağlamıştı. Grubun sadece tekstil sektöründe çalışan sayısı bir ara 2 bin 500 kişiye kadar ulaşmıştı.

Ancak grubun son yıllarda mali sıkıntı yaşadığı ve çok sayıda icra takibi ile yüzyüze kaldığı biliniyordu.

SORUŞTURMA 10 AY ÖNCE BAŞLADI

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal Gül’ün geçtiğimiz yılın ortasında başlattığı soruşturma 10 aya yakın bir süre devam etti. Şüpheliler, hayali ihracat, rüşvet almak vermek ve resmi evrakta sahtecilik iddiaları ile suçlanıyor. Adı öne çıkan şüphelilerden bir diğeri ise iki yıl önce Halkalı Gümrüğü’ne yönelik operasyonda da adı gündeme gelen Barbaros Hayrettin Aksoy.

Son operasyonda da Aksoy’un vergi iadesini almak, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen ürünlerin yurtiçinde satılması, Çin’den ithal edilen kumaşların ihraç edilmesi gerekirken, daha gümrükteyken satılması gibi bir dizi işlemi koordine ettiği anlaşıldı.

'O ZAMAN YOLDAKİLERİ DEĞİŞTİREYİM'

hurriyet.com.tr’nin eriştiği şüpheli ifadelerinin bir bölümünde, Aksoy ve diğer şüpheliler arasındaki telefon görüşmeleri yer alıyor.

Hayali ihracat işlemlerinde lider konumda olmakla suçlanan Aksoy ile lider konumda olmakla suçlanan bir diğer şüpheli Ferruh İlvanlı arasındaki telefon trafiği dikkat çekiyor. İkili arasında 23 Ağustos 2011 tarihli telefon görüşmesinde yoldaki malın değiştirilmesi ile ilgili aralarında yaptıkları konuşmadan sonra İlvanlı “Sıkıntı var onda” diyor, Aksoy ise “Tamam şey yapalım o zaman yoldakileri değiştireyim mi” diyor, İlvanlı ise “İsim vereceğim ben sana” diyor.

Görüşmenin devamında Aksoy “Uğrayacağım bugün sana” diyor, İlvanlı ise “Dolu mu boş mu” diyor, Aksoy “Boş” yanıtı verince İlvanlı “Boşsa ne uğruyorsun” diyor.

HAYALİ BANKACILARA 200 SORU

Şüphelilerin Emniyet’teki ifadelerinde özellikle lider konumdaki isimlere yönelik sorguların kapsamlı bir biçimde yapıldığı öğrenildi. Sayıları 3-4 olarak ifade edilen şüphelilere 200 soru sorulduğu belirtildi.

Şüphelilerin hayali ihracat yaptığı ürünlerin başında kumaş geliyor. Telefon dinlemelerinde kumaşların önemli bir kısmı Çin’den getiriliyor. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında getirilen, yurtiçinde işlendikten sonra ihraç edilmesi gereken ürünlerin kodları, menşeilerinin değiştirildiği anlaşıldı.

Şüphelilerin DİR kapsamında getirilen ürünler için gümrük idaresine verdiği teminat mektuplarının da sahte olduğu, teminat mektuplarının ekinde yer alan teyid notunda yer alan bankaya ait adres bilgilerin de sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Bir başka deyişle şüpheliler sahte banka kurarak, devlete 30 milyon TL değerinde sahte teminat mektubu vermekle suçlanıyor.



Böyle dolandırıcılık görülmedi: Sahte banka kurup soydular!
Bu sabah İstanbul'da yapılan büyük hayali ihracat operasyonunda müthiş bir ayrıntı ortaya çıktı: Sahte banka kurdular...! Verilen sahte teminat mektubu için arayan gümrük görevlisi banka elemanı ile konuştuğunu sanırken suç örgütü üyesi ile konuştu!.

Gümrüklerdeki hayali ihracat işlemlerinde ‘sonunda bu da oldu’ dedirtecek bir yöntem geliştirildi: 'Sahte banka kurdular…' Gümrük idaresine verilen sahte teminat mektuplarının ekinde verilen 'teyid notu'nda bankanın adı ve iletişim bilgileri yer aldı, arayan gümrük yetkilisine, banka görevlisi gibi yanıt verildi. 'Elinizdeki teminat mektubu bizim bankanındır' denildi.

İstanbul’daki çeşitli gümrük kapılarına yönelik bu sabah bir operasyon yapıldı. Ağırlıklı olarak Halkalı Gümrüğü’ne yönelik gelişen operasyonu İstanbul Mali Şube ekipleri yaptı. İlk gelen bilgilere göre 50 kişi gözaltında. Kamunun zararı ise 50 milyon TL olarak hesaplanıyor. Suç örgütüne yönelik operasyondaki çarpıcı bir ayrıntıyı ise hurriyet.com.tr ortaya çıkardı.

Yapılan işlem sahte banka kurma…! Edinilen bilgilere göre işlem şu şekilde yürütüldü: Dahilde İşlem Rejimi kapsamında ithal edilen ürünün bedeli gönderici/_np/7662/16487662.jpg firmaya ödendi. Malın gümrükten çekilmesi için yüksek oranda verginin ödenmesi gerekiyordu.

Asıl iş bu süreçte devreye girdi. Suç örgütü üyeleri, katılım bankalardan birinin adını kullanarak sahte teminat mektubu düzenlediler. Sahte teminat mektubu ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne verildi. Teminat mektubunun ekinde ise teyid amaçlı not ve iletişim bilgileri yer aldı.

Söz konusu notta yer alan iletişim bilgileri suç örgütü üyelerinin kurduğu ofise aitti. Gümrük idaresi teminat mektubunun teyidi için söz konusu numarayı aradığında karşılarına, banka görevlisi gibi hayali ihracatçılar çıktı. Ve suç örgütü üyesi söz konusu teminat mektubunu ‘banka’ olarak kendilerinin verdiğini söyledi.

Söz konusu görüşmeden sonra Gümrük'deki mallar sorunsuz bir şekilde çekilerek piyasa sürüldü.

50 MİLYON LİRALIK ZARAR

Gümrük İdaresi de teminat mektubu saymanlığa bıraktı. Teyid işleminden sonra da mallar çekildi. Vergi müfettişleri, gümrük müfettişleri, SGK Müfettişleri ve BBDK Müfettişleri'nin de katıldığı çalışmada şebekenin 50 milyon TL teşvik ve KDV iadesi almaya çalıştıkları iddia edildi.

Hayali ihracat işlemlerinin büyük bir bölümünün Halkalı Gümrüğü üzerinde yapıldığı belirlendi. 10 ay kadar önce başlatılan teknik ve fiziki takip sonrası bu sabah operasyon düğmesine basıldı.
Operasyon kapsamında firma sahipleri, Gümrük Muayene Memurları ve Müşavirlik firması çalışanlarının da olduğu ifade edildi. Hayali ihracat kapsamında ağırlıklı olarak tekstil ürünlerinin kullanıldığı ifade edildi.

BİR OPERASYON DA ANKARA'DA
İstanbul merkezli bu sabah yapılan hayali ihracat operasyonundan önce bir diğer operasyon ise cuma akşamı Ankara'da yapıldı. Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre Ankara polisinin, hayali ihracat yaparak  devleti zarara uğrattıkları iddia edilen örgüte yönelik 20 ilde düzenlediği  operasyonda, 85 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 2 yıla yakın süren istihbarat  çalışmaları sonucu, Kırıkkale ve Ankara'da faaliyet gösteren iş adamı Y.H.'nin  liderliğinde kurulduğu öne sürülen suç örgütü tarafından sahte fatura, banka  dekontu gibi belgelerle herhangi bir mal alım satımı olmamasına rağmen, İran ve  Irak'a ihracat yapılmış gibi gösterilerek hayali mal tedarik zinciri  oluşturulduğunu tespit etti.

Polis, bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı  doğrultusunda, Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt elebaşı Y.H. ve örgütün iki numaralı ismi olduğu öne  sürülen S.G. ile S.Ç. ve H.S'nin de aralarında bulunduğu 85 kişi gözaltına  alındı.
Örgüt üyelerinin, daha çok Ankara merkezli kurdukları firmaların, Hakkari  Yüksekova'daki 34 firma üzerinden İran ve Irak tarafına, 2009-2010 yıllarında,  hayali ihracat yaparak, KDV iadesi kapsamında devletten 500 milyon lira para  aldığı tespit edildi.

Emniyette ifadeleri alınan zanlılardan 43'ü Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığı'na sevk edilirken, 42 kişi serbest bırakıldı. Savcılığa sevk  edilenlerden, aralarında örgüt lideri Y.H., S.G.'nin de bulunduğu 22 kişi  tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı, diğerleri serbest bırakıldı.
Hürriyet